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Home / Novedades (Page 2)
Victor

Ocho mercantiles procesadas en el llamado «caso juguetes»

El Ilmo. Sr. D. José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, ha dictado auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado en el llamado «caso juguetes», en el [...]
Victor

14 televisiones investigadas como personas jurídicas

Mediante un auto de 3 de febrero de 2020 el titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Ilmo. Sr. D. Ismael Moreno, ha acordado tener por dirigido el procedimiento contra catorce televisiones, [...]
Nueva directiva europea sobre la protección de los denunciantes
Victor

Nueva directiva europea sobre la protección de los denunciantes

El pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la nueva Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección de las personas que informan sobre [...]
Izquierda Unida pide la imputación del Partido Popular
Victor

Izquierda Unida pide la imputación del Partido Popular

La coalición Izquierda Unida ha solicitado la imputación del Partido Popular como persona jurídica en el seno del conocido como «caso Púnica», instruido en el Juzgado Central de Instrucción 6 de [...]
El PP absuelto como persona jurídica
Victor

El PP absuelto como persona jurídica

El Partido Popular ha sido absuelto del delito de daños informáticos por el que venía acusado. La sentencia, conocida el 4 de septiembre de 2019 y dictada por el titular del Juzgado de lo Penal [...]
La empresa pública Defex será juzgada como persona jurídica
Victor

La empresa pública Defex será juzgada como persona jurídica

El pasado día 20 de mayo de 2019 el titular del Juzgado Central de lo Penal nº 5 de la Audiencia Nacional, Ilmo. Sr. D. José de la Mata, dictó el auto de apertura de juicio oral en virtud del [...]
El BBVA declarará como investigado el 24 de septiembre
Victor

El BBVA declarará como investigado el 24 de septiembre

La entidad bancaria BBVA ha sido citada a declarar en calidad de investigado como persona jurídica el próximo día 24 de septiembre de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia [...]
La Audiencia Nacional investigará a entidades financieras por blanqueo
Victor

La Audiencia Nacional investigará a entidades financieras por blanqueo

José de la Mata, titular del Juzgado de lo Central nº 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en el que acuerda abrir una pieza separada del conocido como «caso Bandenia» que tendrá por [...]
Curso de especialización en derecho penal económico y responsabilidad penal empresarial
Victor

Curso de especialización en derecho penal económico y responsabilidad penal empresarial

A partir del próximo día 7 de noviembre dará comienzo el Curso de Especialización en Derecho Penal Económico y Responsabilidad Penal Empresarial (Criminal Compliance) coorganizado por MLP Penal [...]
El BBVA será investigado como persona jurídica
Victor

El BBVA será investigado como persona jurídica

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Ilmo. Sr. D. Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigado al banco BBVA como persona jurídica [...]
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Coordinadora: Laura Casal Fernández
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