El pasado día 20 de mayo de 2019 el titular del Juzgado Central de lo Penal nº 5 de la Audiencia Nacional, Ilmo. Sr. D. José de la Mata, dictó el auto de apertura de juicio oral en virtud del cual la empresa pública Defex SA (51% propiedad de la SEPI) será juzgada por un delito de corrupción en los negocios.
En el propio auto se impuso a Defex SA una fianza de 315,7 millones de euros, cantidad de la que carece la compañía, según ha trasladado al Juzgado . Durante la fase de instrucción se ordenó como medida cautelar retener las cantidades que la Agencia Tributaria pudiera deber a Defex SA, pero se calcula que la suma no es superior a los 10 millones de euros.
El Consejo de Ministros autorizó en septiembre de 2017 la disolución y liquidación de Defex SA, decisión que no puede entenderse al margen de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
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