José de la Mata, titular del Juzgado de lo Central nº 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en el que acuerda abrir una pieza separada del conocido como «caso Bandenia» que tendrá por objeto investigar un posible delito de blanqueo de capitales en relación con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España. La pieza separada se abre con el nombre de «Bandenia blanqueo».
El Grupo Bandenia, según el magistrado, a través de un complejo entramado societario, aparece como titular de cuentas corrientes acumulando saldos en los que, a todos los efectos, tanto para la entidad financiera real, como para las instituciones del Estado español, aparece como titular Bandenia.
Esto ha motivado, continúa, que las entidades bancarias españolas con las que ha operado, principalmente Ibercaja y Caixabank, sólo conocieran que Bandenia, bajo alguna de sus múltiples denominaciones sociales, era titular de unos saldos y ordenaba transferencias de divisas a bancos localizados principalmente en diversos paraísos fiscales, sin saber a qué obedecían cada uno de los abonos y cargos producidos.
«Así, la entidad Bandenia Banca Privada PLC habría podido operar como un banco sin estar registrada ni autorizada para ello, simplemente con la argucia de desdoblar su actividad en dos planos de actuación», señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 5. Así, Bandenia Banca Privada PLC ha venido actuando en el papel conocido como de «banco pantalla» o «shell bank», figura que está absolutamente prohibida por la normativa nacional y comunitaria.
En la pieza separada se investigará la posible responsabilidad de Caixabank, Ibercaja, ING Bank, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España como personas jurídicas.
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